钱眼金融实控人、高管等11人被刑事强制 查封涉案不动产共64处

财经资讯新闻 / 来源:金融虎 发布日期:2020-10-28 09:28:07 热度:96C
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金融虎讯 7月15日消息,今日,深圳市公安局福田分局发布关于深圳市钱眼金融控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报显示,接上级转办线索,于2019年4月22日对深圳市钱眼金融控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,持续加大案件侦办力度,全力做好追赃挽损工作,分别于2020年7月10日、13日、14日抓获实际控制人李某、公司高管梁某、苏某全等11名犯罪嫌疑人,并采取刑事强制措施。
根据通报,警方现已依法查封涉案不动产共64处(佛山顺德43处、深圳东大鹏阁15处和深圳龙华水榭春天6处)。现已依法冻结主要嫌疑人李某关联公司股权,及其持有的上市公司股票。警方现已提取涉案公司相关数据,调取涉案银行账户流水,并聘请专业机构开展鉴定及审计工作。
公安机关告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人),限期在2020年9月30日前将在涉案关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得,退缴至警方已冻结的指定收款账户,并注明退缴赃款人姓名和用途,退缴前需与深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队林警官联系,登记并核实退缴赃款金额。在本公告限期内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应法律责任。
警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至上述收款账户,并注明还款人姓名和用途。
目前相关案件正在进一步办理中,投资人可通过关注“ 福田警察”微信公众号,进行线上登记报案。希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件,并根据案件侦办进度适时披露案件信息。



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